Само половин година, след като главният прокурор на Ню Йорк Летисия Джеймс обяви, че иска ограничаване на депозитната дейност с криптовалути на NEXO, финансовата компания изпъква в нови скандали. Нещо повече. С какво допринася депутатът от „Продължаваме промяната“ Александър Ракшиев за „развитието“ на компанията за криптовалути.
Изключително любопитно е, че в NEXO, разгърнала мащабна рекламна кампания не само по света, а и в България, както може да видим цяла София, затрупана с билбордове, а медиите с рекламни банери и прочие, един от нейните бивши служители, понастоящем е депутат от „Продължаваме Промяната“. През миналата година Александър Ракшиев е бил представител на NEXO, както и е завеждал отдел „Продажби“ в българската криптобанка в България и в частност в Община Пловдив. Тук възниква въпросът, има ли това връзка с „шупването“ и в успехите и шума около NEXO през последните месеци и ползва ли се това „предимство“ за покровителство и шапка от настоящето (вече в оставка) управление.
Нека припомним, че на 18 октомври 2021 г. главният прокуро на Ню Йорк Летисия Джеймс съобщи, че е изпратила писмо с въздържане и ограничаване на депозитната дейност с криптовалути на две водещи компании за търговия с криптовалути, а именно една от тях е NEXO.
Също така нека припомним, че и платформата за разселдваща журналистика Bird.bg разкри, че собствениците на NEXO са участвали в неясни схеми, свързани с търговия на круптовалута.
Потребител под името „Видра“ в “Twitter” съобщава за ликвидна криза на компанията, като се обръща към швейцарските ни колеги от @FINMA_media пише следното: “Nexo ще претърпи ликвидна криза до края на 2022 г. (сигурни 87%)
От всички обхванати CeFi кредитори, Nexo е шампионът в половин истини и илюзорни тактики на видрата
Прочетете, докато видрата разкрива триковете!
Част 1-ва от 2”
Медията ни направи подробен превод на публикацията, за да може схемата покрай NEXO да не бъде препредавана, а ясно проследена от читателите, ето какво написа потребителят:
Това е серия 1 от 2 части
В тази първа тема ще покрием поредица от кърваво червени знамена,
1. “Одит” на Nexo
2. Швейцарската компания за пощенски кутии на Nexo
3. „Оферта“ на Nexo за закупуване на активи на Celsius
1. “Одит” на Nexo
Това НЕ е одит, а атестация. Има цял свят на различия, нека „видрата“ обясни
Финансовият одит е обективно изследване на финансовите отчети на компанията, за да се гарантира, че записите са честно и точно представяне на финансовите отчети на компанията
Атестацията е юридическо потвърждение за автентичността на документ.
——————
Това е проверка, че са спазени правилните процеси, това е всичко
Атестацията не е близка до нивото на финансов одит на одит и разследване
Компаниите на S&P одитират ежегодно, а не атестации
——————
Nexo често се хвали с “одит в реално време”. Това всъщност е невярно!
Всъщност, ако се вгледате внимателно, можете да видите, че заглавието крещи ОДИТ, но малкият шрифт тихо казва АТЕСТАЦИЯ.
Подла стръв и превключвател, полуистина!
Otter е почти сигурен, че не е позволено да твърди, че имате одит, когато всичко, което имате, е атестация (33% сигурно)
не адвокат, а… материално невярно представяне?
Така че „видрата“ ще информира швейцарския SEC веднага дзън-дзън
@FINMA_media
BlockFi плати $100 милиона за това, искате $$$?
——————
Атестациите на Nexo се извършват от @ArmaninoLLP
Тук е процесът на това как се правят:
и Nexo очертава как Арманино ще проведе тези atsn чрез „съгласувани процедури“
ii. Nexo предоставя адреси на портфейли (без одит) на Арманино
iii. Nexo предава своите дългове (депозити на потребителите) на Арманино, отново без одит
iv. Въз основа на неодитираните адреси на портфейла (може или да не са техни) и неодитираните цифри на дълга, Арманино изчислява дали дадените от Nexo активи са по-високи от неговия дълг
Източник: Armanino LLP
——————
За да опростите тези „договорени процедури“, представете си, че одиторът трябва да знае колко маси и столове имате в къщата си
Одиторът може да не влиза в къщата, а просто “изчислява” броя на масите и столовете, които имате, въз основа на снимките, които му изпращате
“О Д И Т”
Веднага можете да видите как този „одит в реално време“ от Nexo е проблематичен, проблеми като:
а. преместване на активи
б. непотвърдени притежания на портфейл
° С. възможни неликвидни наличности
… може да възникне
——————
а. преместване на активи
НЕ казвайки, че Nexo прави това, всяка страна с аттестиране и без одит по дяволите би могла
Следвайки примера за маси и столове, злонамерена страна може просто да премести мебелите на съседите, преди да направи моментна снимка за „одитора“ и да ги изнесе отново!
——————
б. непотвърдени притежания на портфейл
НЕ казва, че Nexo прави това, но Арманино няма да ЗНАЕ, че цифрите, които изчисляват, наистина са собственост на Nexo
Никъде в атестационния доклад Арманино не казва да потвърди собствеността върху декларираните портфейли
° С. възможни неликвидни наличности
атестационният доклад показва, че „Активите на Nexo са по-големи от задълженията на клиентите“
Страхотен. Но дали тези активи са ликвидни? Хванати ли са в санкционирани руски държавни облигации, или в черна дупка GBTC, или в заложен ETH?
НЕ ЗНАЕМ
——————
Ами ако тези активи са капиталови инвестиции в крипто компании, чиято оценка се е сринала значително през тези мечи седмици, но тепърва трябва да бъдат маркирани на пазара (пренастройване на оценката), защото нямаше нов кръг на финансиране за актуализиране на цените
Без одит, без съобщения, така че не знаем!
——————
Видрите са виждали други крипто фирми да бъдат хванати да държат неликвидни shid, когато „депозитите“ играят калмари по пътя си да осребрят своите „депозити“
Как би могла някоя видра да знае, че Nexo държи ликвидни активи?
Otter очаква, че ако Nexo беше, сега те щяха да крещят този факт на глас
И така, колко ликвидни са тези активи, с които Nexo разполага?
Колко подхлъзване би изтърпяло Nexo, ако трябваше да излязат от тези позиции, за да платят за изкупуване на “вложителите” днес?
Направи си сам извод, човече
Но отново, както казват мъдрите хора от CT, ако ще се паникьосвате, паникирайте рано
——————
Простете на видрата, че е била прекалено предпазлива
Виждате ли сега как следното може да бъде проблематично?
а. преместване на активи
б. непотвърдени притежания на портфейл
° С. възможни неликвидни наличности
За глупаците, които крещят за attestn, виждате ли дори вратичките във вашите твърдения за “одит”?
Дори след кризата с Целзий, когато хората са засилени от страх, много от тях не са знаели разликата между одити и аттестиране!
Това са ежедневни хора, като вас, с работа, семейство, цели, приятели, за които да се грижите
Otter не ги обвинява, че не знаят разликата!
Ето защо е толкова важно да споделям туитовете си с хората, на които държите
Накарайте ги да мислят, да ги питат, защото много от нас не могат да понесат да губят ПОВЕЧЕ пари, особено на този мечи пазар!
Но чакайте, не си тръгвайте, има още много трикове от Nexo
——————
2. Фирмата на Nexo
Преди две години разследванията на общността в reddit разкриха, че регистрацията на компанията на Nexo е противоречива
Според Nexo, той е регистриран и базиран в Швейцария, така че нека отидем на риболов в Швейцария
——————
Това, което откри видрата е, че Nexo AG *мирише* на компания за пощенски кутии!
Вижте изображението за адрес на фирмата
c/o означава “грижа за” и е инструкция за доставка. Nexo AG, със седалище в Цуг, няма собствени офиси, но има седалище в Sibla Services AG
Sibla Services AG посочи бизнес дейности:
Предоставяне на попечителски услуги, по-специално администрация, счетоводство и администриране на заплати за фирми; пълно описание на предназначението съгласно устава
класическо превозно средство за компании с пощенски кутии!
Документите за регистрация на фирмата показват, че следните са директори на Nexo AG
2-ма българи и г-н Льонбергер
Всяка “швейцарска” компания трябва да има поне 1 швейцарец, видрата смята, че г-н Льенбергер е сламка за чуждестранните бизнесмени от България (85% сигурно)
Sidetrack, *НИЩО* общо с NEXO
Видрата живее в река, не познава света
Къде по дяволите е България?! Нека разберем колко проспериращ?
ДО, че средният месечен доход на българина е $900
TIL месечно за швейцарци на $10,640, повече от 10 пъти България
Добре… обратно към Nexo!
Въпреки всички приказки за одити, Nexo на 5 април 2018 г. всъщност декларира, че се отказва от ограничен одит Отказването е възможно само ако компанията е микро, т.е. по-малко от 10 души Ако приемем, че кредиторите по CeFi наемат повече от 10 души, Nexo или НЕ е базиран в Швейцария, или НЕ спазва швейцарското законодателство
——————
Следователно, следвайки предположението, че Nexo има повече от 10 души и че Nexo спазва закона, тогава логично казано техните твърдения, че са базирани в Швейцария, трябва да се приемат с щипка сол!
Не можете да имате и двете
И все пак имаме тези твърдения директно от @Nexo
Искате ли да обясните?
Otter предполага, че има координирани усилия от страна на съоснователите и висшите ръководители на Nexo, за да се преструват, че са базирани в Швейцария, за да се възползват от първостепенното признание, което швейцарските услуги и продукти имат (сигурни 80%)
Следователно компаниите с пощенски кутии, присъединяване към швейцарски търговски асоциации и т.н
——————
3. „Оферта“ на Nexo за закупуване на активи на Celsius
Контекст:
На 7 юни 2022 г. Otter разказа как Celsius Network има висок шанс за несъстоятелност
——————
Един ден след първата нишка, Otter последва друга за Celsius защо е почти сигурно, че Celsius Network ще бъде засегната от ликвидна криза
——————
Otter го предсказа на място!
Celsius обяви, че спира тегленията си, за да спре изтичането на ликвидност, и скоро беше съобщено, че е наел фирми за преструктуриране на дълга
Всички други заемодатели на CeFi вероятно бяха в страх
Защо?
——————
Бизнес моделите на заемодателите CeFi работят най-вече на доверие и сляпа безспорна вяра от потребители, които са алчни за високите доходи
Когато един CeFi заемодател като Целзий падне, тази илюзия за доверие се разбива. Потребителите изчисляват своя риск/възнаграждение и установяват, че скритите рискове са високи
——————
По време на повреда на Целзий е разумно потребителите да предполагат, че други CeFi кредитори са поели големи рискове, за да осигурят висока възвръщаемост
Кредиторът на CeFi сега трябва да възстанови тази илюзия за доверие
Любителите на магията ще знаят, че фантастичните илюзии са предимно евтини трикове като…
——————
„Офертата“ на Nexo за закупуване на активи на Celsius
Когато видрата за първи път видя „офертата“, видрата беше в абсолютно недоверие!
Книгите за Целзий бяха затворени! Как може една фирма безразсъдно да предложи да купи активи, без да знае какви са те?
Тогава видрата разбра, че това е пиеса от книгата на @elonmusk
——————
По-рано тази година Tesla се бореше с:
– огромен дълг
– лош баланс
– правителствено разследване на автопилота
– трудови спорове
– Запитвания на SEC
– проблеми с веригата за доставки
– Китай завои пазара на редкоземни батерии
Така че той реши да създаде публично говеждо месо с Twitter
——————
Тази пиеса се нарича SMOKE & Mirrors
Това е силна – не, почти нахална игра. Изкачете се нагоре по хълмовете и крещете на върха на дробовете си нещо толкова нелепо, което би отклонило вниманието от *може би* тревожната реалност на борещия се основен бизнес
Сега, обратно към NEXO…
——————
„Офертата“ на Nexo беше писмо за намерение (LOI)
Всеки адвокат от всяка страна знае, че LOI не са правно обвързващи. Всъщност струва колкото тоалетната хартия в мирно време
Otter може да напише писмо за намерение да придобие всички останали активи на Nexo и това няма да означава нищо по дяволите
——————
Сега нека все пак да прочетем тоалетната хартия LOI
и LOI автоматично се прекратява на 20 юни 2022 г. (приет)
ii. Nexo трябва да последва окончателно споразумение, къде е това? Пръстен, звънене на адвокатите на Nexo
и най-добрият сегмент от писмото за намерения…?
„Това писмо отразява НАМЕРЕНИЕТО на купувача, но за избягване на съмнение, НИТО това писмо, НИТО приемането му не води до правно обвързващо или изпълнимо задължение за която и да е от страните“
и…
„Никой договор или споразумение, предвиждащи каквато и да е транзакция, включваща Бизнеса, не се счита за съществуващо между Продавача и Купувача“
Л О Л
Това писмо с „оферта“ буквално завършва с напомняне на всички, че НЕ е писмо с оферта и приемането на „офертата“ НЕ е правно обвързващо!
Човек може само да се чуди защо ръководството на Nexo AG, предполагаемо базиран в Швейцария екип от предполагаемо по-малко от 10 души, ще има толкова много време да
– изготвяне на писмо за намерение
– разпространявайте го чрез социалните медии
– да не публикува последващо „Окончателно споразумение“
… всичко с каква цел?
——————
Отново, видрата ще позволи на вас, хората, да направите свои собствени заключения, защото след като прочетете всичките 11 теми на видрата, започвате да виждате модел за какво копае видрата
Ако не сте прочели всичките ми прогнози, които до голяма степен се сбъднаха, вижте закачената публикация на “видра”
——————
Е… нека видим ефекта на буквата “оферта” върху обикновения човек в крипто туитър (CT)
CT започва да вярва, че Nexo е в толкова СИЛНО финансово положение, че може да спаси Целзий!
Дали това убеждение е неправилно или не, зависи от вас, хора, да решите
И накрая, по въпроса за “офертата” за закупуване на активите на Целзий, се оказва, че Целзий го е отхвърлил
Всъщност всеки може да направи оферта от $1 за всички активи на Celsius и след това да ги накара да я отхвърли
В наши дни е болезнено лесно да се правят новини в криптовалута
——————
Специални поздрави към ненаблюдателните акъли, които отразяваха историята в @Cointelegraph (@joenakamoto) и @CoinDesk (@Oknightcrypto, @nikhileshde)
CoinTele се заблуди, като обърка писмото за намерения като явна оферта
Cdesk отиде още една крачка по-далеч, като го нарече изкупуване
Фактическите неточности в отразяването на тази „оферта“ започват да карат видрата да се чуди дали това са легендарните „рекламни реклами“, където една компания плаща на вестник да пише „новини“
Или това, или журналистическите стандарти току-що отидоха в хаос
Така или иначе, няма буено
——————
Otter влезе в криптовалута, защото Otter НЕ ДОВЕРЯВА НА ЧОВЕК!
Видрата не иска да вярва:
Български съоснователи
Швейцарски компании за пощенски кутии
атестации, които се маскират като одити
писма за намерения
фактически грешни статии
магически високи добиви
Всичко това не беше част от визията на Сатоши
——————
Тази тема става твърде дълга, така че ще продължим да разследваме Nexo във втора тема. Моля, следвайте Otter и споделете първия туит горе
Ако имате приятели или семейство ВСЕ още с пари в CeFi субект, накарайте ги да ги изтеглят ДНЕС, не утре, не вдругиден
СЕГА!!
——————
Защо бързането? Тъй като повече видра подушва, толкова по-рибова е вонята
Целзий, Вавилон и няколко централизирани борса паднаха
Изтеглете монетите си сега и изчакайте всичко това да свърши
Защо да рискувате?
Колкото повече четете темите на видрата, толкова по-малко вярвате в другите хора, нали?
Очаквайте още разкрития съвместно с „Видрата“!